Veranstaltungen

Die Generalversammlung der dormakaba Holding fand am 5. Oktober 2023 im Hotel Mövenpick in Zürich Regensdorf statt. Die GV begann um 14 Uhr.

Traktanden und Anträge

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022/23
   1.1 Genehmigung des Konzernlageberichts und der Jahresrechnung des Konzerns und der dormakaba Holding AG für das Geschäftsjahr 2022/23
   1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022/23
   

2. Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG
   

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
   

4. Wahlen in den Verwaltungsrat
   
   

5. Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss
   

6. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

7. Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
   8.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats
   8.2 Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung
   

9. Statutenänderungen
   9.1 Kapitalband
   9.2 Generalversammlungen und Kommunikation mit den Aktionären
   9.3 Verwaltungsrat, Entschädigung und Mandate
   9.4 Weitere Statutenänderungen

Die Generalversammlung der dormakaba Holding hat am 11. Oktober 2022 im Hotel Mövenpick in Zürich Regensdorf stattgefunden. Die GV began um 14 Uhr.

Traktanden und Anträge

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021/22

   1. Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021/22

   2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021/22
      

2. Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG
   

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
   

4. Wahlen in den Verwaltungsrat
   

   1. Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des VR in der gleiche Abstimmung
      

   2. Wiederwahl von Thomas Aebischer als Mitglied
      

   3. Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied
      

   4. Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied
      

   5. Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied
      

   6. Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied
      

   7. Wiederwahl von John Y. Liu als Mitglied
      

   8. Neuwahl von Svein Richard Brandtzaeg als Mitglied
      

   9. Neuwahl von Kenneth Lochiatto als Mitglied
      

   10. Neuwahl von Michael Regelski als Mitglied
       

5. Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

   1. Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied
      

   2. Neuwahl von Svein Richard Brandtzaeg als Mitglied

   3. Neuwahl von Michael Regelski als Mitglied
      

6. Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle
   

7. Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin
   

8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
   

   1. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats
      

   2. Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung
      

9. Änderung bestimmter Grundsätze für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (Statutenänderung)

Die Generalversammlung der dormakaba Holding fand am 12. Oktober 2021 ohne physische Aktionärspräsenz statt.

Traktandenliste

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020/21

   1.1. Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des
   Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020/21

   1.2. Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des
   Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020/21
   

2. Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG
   

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
   

4. Wahlen in den VR
   

   4.1. Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des VR in der
   gleichen Abstimmung

   4.2. Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied
   

   4.3. Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied
   

   4.4. Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied
   

   4.5. Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied
   

   4.6. Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied
   

   4.7. Wiederwahl von John Heppner als Mitglied
   

   4.8. Wiederwahl von Christine Mankel als Mitglied

   4.9. Wiederwahl von John Y. Liu als Mitglied

   4.10. Neuwahl von Thomas Aebischer als Mitglied

5. Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

   5.1. Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

   5.2. Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

   5.3. Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

6. Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

7. Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

   8.1. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

   8.2. Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

9. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Die Generalversammlung der dormakaba Holding AG fand am 20. Oktober 2020 statt. Der Verwaltungsrat von dormakaba bedauert, dass eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung 2020 wegen der Covid-19 Pandemie nicht möglich war.

Traktandenliste

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2019/20

   1. Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holding­rechnung) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019/20 sowie Kenntnis­nahme der Berichte der Revisionsstelle

   2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019/20

2. Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4. Statutenänderungen

   1. Ergänzung zu § 2 - Zweck

   2. Änderung des § 19 - Vergütungsausschuss und des § 20 – Befugnisse des Vergütungsausschusses

   3. Löschung von § 34 - Sacheinlage

   4. Weitere Statutenanpassungen (redaktionelle Änderungen) (Änderung von §§ 12 Abs. 4, 15 lit. b), 15 lit. c), 24 Abs. 6 und 30 Abs. 1 der Statuten)

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

   1. Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats in der gleichen Abstimmung

   2. Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

   3. Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied

   4. Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

   5. Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied

   6. Wiederwahl von Karina Dubs-Kuenzle als Mitglied

   7. Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied

   8. Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

   9. Wiederwahl von Christine Mankel als Mitglied

   10. Neuwahl von John Liu als Mitglied

6. Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

   1. Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

   2. Neuwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

   3. Neuwahl von John Heppner als Mitglied

7. Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

8. Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

9. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

   1. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

   2. Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

Die Generalversammlung der dormakaba Holding AG fand am 22. Oktober 2019 in Regensdorf bei Zürich statt.

Traktandenliste

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2018/19

   1. Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

   2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018/19

2. Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

   1. Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats in der gleichen Abstimmung

   2. Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

   3. Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied

   4. Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

   5. Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied

   6. Wiederwahl von Rolf Dörig als Mitglied

   7. Wiederwahl von Karina Dubs-Kuenzle als Mitglied

   8. Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied

   9. Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

   10. Wiederwahl von Christine Mankel als Mitglied

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

   1. Wiederwahl von Rolf Dörig als Mitglied

   2. Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied

   3. Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

6. Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

7. Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

8. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

   1. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

   2. Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

9. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals